Tedenske novice 236

Nov seznam tveganih držav / Urad RS za preprečevanje pranja denarja, 11. avgust 2021
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.
https://www.gov.si/novice/2021-08-11-nov-seznam-drzav-v-zvezi-s-katerimi-obstaja-visoko-in-povecano-tveganje-za-pojav-pranja-denarja-ali-financiranja-terorizma/